Мастер-банк может лишиться своей лицензии

По результатам проверок, которые были проведены Банком России по предварительной инициативе Министерства Внутренних Дел, Мастер-банк может лишиться своей лицензии на проведение банковской деятельности, раскали в ГУЭБ МВД в пятницу.

«По заявлению Главного управления безопасности экономики МВД Банком России в отношении ОАО КБ «Мастер-Банк и ЗАО АКБ „Золостбанк“ проводятся контрольные мероприятия, направленные на выявления условий и причин, которые способствуют совершению противозаконных деяний», — сообщили сотрудникам информационного агентства «Интерфакс» полицейские.

«В настоящее время происходит рассмотрение вопроса о вероятном отзыве у этих банков лицензии на занятие банковской деятельностью», — рассказал представитель Министерства внутренних дел Москвы.

Мастер-банк все еще продолжает заниматься своей деятельностью в стандартном режиме, рассказывается в сообщении организации.

«Руководство банка утверждает, что абсолютно никаких значительных претензий в адрес деятельности кредитной организации от Банка России попросту нет, о чем свидетельствует недавняя проверка, которая была проведена в июле», — рассказывается в официальном сообщении.

Банк утверждает, что его юридический отдел готовит несколько претензий в адрес организаций, которые являются источниками и распространителями информации, которая появилась в пятницу.

Как сообщало печатное издание «Взгляд», в июле у руководства Мастер-Банка в рамках проводимого расследования нелегальной обналички порядка 2 миллиардов рублей прошли многочисленные обыски.

Стоит напомнить, что руководство некоторых банков создали в столице кредитное учреждение, которое не обладает лицензией и не значится в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центробанка Российской Федерации.

Применяя «компании-однодневки», по нелегальным электронным поручениям они смогли перевести финансовые средства на внутренние счета коммерческих банковских организаций, после перебрасывали в другие кредитные организации и с легкостью обналичивали. За оказание услуг создатели мошеннических схем назначали денежную комиссию, которая составляла порядка 3-7 процентов от объемов платежей.

В настоящий момент президент Мастер-Банка Евгений Рогачев арестован, он получил обвинение. Следственные мероприятия по установлению других причастных к этому лиц все еще продолжаются.